BBC News y 4 investigadores de archivos
BBCEl oligarca ruso Roman Abramovich se puede pagar hasta £ 1 mil millones en el Reino Unido, demostrado por la BBC después de un esfuerzo sin esfuerzo para evitar impuestos sobre la inversión de fondos de cobertura.
Los documentos filtrados publican inversiones de B 6 mil millones (£ 4.7 mil millones) a través de las compañías británicas de las Islas Vírgenes (BVI). Sin embargo, la evidencia muestra que fueron operados desde el Reino Unido, por lo que los impuestos deberían haberse recaudado allí.
La BBC y la Oficina de Periodismo Inventivo (TBIJ) están involucrados en parte del dinero que el Chelsea FC, propiedad del Sr. Abramovich, se puede gastar en algún dinero.
Los abogados del Aligark dijeron que “siempre recibió un impuesto profesional experto y asesoramiento legal” y “actuando de acuerdo con esa sugerencia”. Se niega a tener algún conocimiento o de ser personalmente responsable de cualquier impuesto no remunerado.
Joe Powell, un diputado laborista que dirigió un grupo parlamentario sobre impuestos justos, los ingresos y el deber de HM “con urgencia” llamó a investigar el caso que “cantidades muy significativas de dinero que se pueden invertir en servicios públicos” para investigar el caso para investigar el caso . El
En el centro del proyecto estaba Eugene Shavidler, un ex director de Chelsea FC y un empresario multimillonario como el suyo, que ahora desafió la decisión del gobierno del Reino Unido de acercarse a él por su estrecha conexión con el Sr. Abramovich.
El Sr. Shavidler se mudó a los Estados Unidos después de la invasión de Ucrania en Rusia, pero de 20 a 2022 vivió en el Reino Unido con propiedades en Londres y Surrey.
Un experto en impuestos le dijo a la BBC que el Sr. Shvidler estaba ubicado en el Reino Unido, y no en BVI, pero tomó una decisión estratégica sobre inversión, demostró que “una gran pistola para fumar”, sugirió que las empresas deberían haber pagado el impuesto del Reino Unido.
Los abogados del Sr. Shavidler dijeron que el “documento comercial confidencial de la BBC que presenta una imagen incompleta” se basa en el informe y que “el comportamiento del Sr. Shavidler es fuerte y engañado sobre las conclusiones equivocadas”.
Dijeron que la “estructura de inversión” era “un plan fiscal muy cuidadoso y detallado, para ser adoptado por asesores y asesoramiento fiscal”.
El proyecto, que participa en la inversión del Fondo del Sr. Abramovic Hez, ha revelado una gran información de fuga de que la BBC y la Oficina de Periodismo de Investigación han estado experimentando durante más de un año, una empresa con sede en Chipre operada por el Global del Sr. Abramovich Imperio.
Imagen de GettyLa BBC y sus socios de medios, incluidos los guardianes, han estado informando a los periodistas investigadores sobre los archivos filtrados desde 2021 como parte del Consorcio Internacional ‘ Chipre es confidencial Investigación. El martes, revelamos cómo era el Sr. Abramovich Su yate empuja unos pocos millones de IVA sobre los gastos continuos de la flotaEl
Los datos filtrados muestran que el Sr. Abramovich invirtió una gran parte de los activos que obtuvo en los años sesenta Un acuerdo corrupto – Krigov Holdings Limited para ararlo en una empresa de BBI.
Una red de las compañías de las Islas Vírgenes Británicas, propiedad de Kigrovo, ha invertido este dinero, a fines de la década de 1970 y principios de 2020, hasta 6 mil millones (£ 4.8 mil millones), en los fondos occidentales de HED, según los archivos filtrados.
Estas inversiones han ganado aproximadamente $ 3.8 mil millones (£ 3.1 mil millones) durante casi dos décadas. Al crear inversión a través de las agencias de BHII, que no recauda impuestos sobre las ganancias corporativas, el esquema parece estar establecido para garantizar que se pagaran la mayor cantidad de impuestos posible.
‘El poder completo de hacer algo’
No es raro evitar legalmente legalmente pagar impuestos invirtiendo en el refugio fiscal. Sin embargo, las empresas involucradas deben administrar y controlar dónde están incluidas.
Si alguien en el Reino Unido acepta decisiones estratégicas de una empresa en alta mar, sus ganancias se pueden pagar de tal manera que sea una empresa del Reino Unido.
Los documentos filtrados muestran cómo los directores de las compañías de inversión de BVI transfirieron el poder a las manos del Sr. Shavidler, que vivió en el Reino Unido y alcanzaron la ciudadanía británica en el 21.
La BBC ha visto el documento de “poder notarial general” entre 20 y 20, lo que le ha dado la “amplia capacidad potencial” y la “capacidad total para hacer” todas las cosas.
El Sr. Shavidler ha podido administrar la inversión propiedad de BVI Companies a través de otras agencias durante 25 años.
Millennium Capital Ventures Limited, que es propiedad indirectamente de la esposa del Sr. Shavidler y lo nombró como director en 2000, se convirtió en el director de inversiones de Krigrove. Se le dio el “poder y autoridad total para supervisar y administrar la inversión de la riqueza” sin consejos previos con el cliente “.
‘La vista fuerte es prueba’
La decisión de invertir en las compañías BCI se evidenció aún más en un caso judicial dirigido por la Comisión de Seguridad y Valor de los Estados Unidos (SEC) contra una firma de Nueva York llamada Concord Management.
La presentación de la SEC establece que Concord, identificado como el Sr. Abramovich, tenía solo un cliente. La compañía ha asesorado al BCI de Oliggy que invierta en la decisión de inversión.
Identifica el “asociado cercano a largo plazo de Abramovich”, conocido como “Persona B”, que decidió invertir “para el Sr. Abramovic”.
Dice que él es “el tema de la comunicación para el asesoramiento de inversión” y “si avanzar con la transacción propuesta” es para la decisión o la comunicación.
BBC pudo identificar a la “persona B” como BBC Eugene Shavidler utilizando documentos filtrados.
La evidencia demuestra que las decisiones descritas por el Sr. Shavidler Sec, las inversiones del Sr. Abramovich operan y controlan el Reino Unido que el BCI.
Imagen de GettyLa experta en impuestos, Rita D. Feria, le dijo a la BBC que un residente del Reino Unido como una “gran decisión estratégica”, ya que el Sr. Shavidler estaba tomando una “gran decisión estratégica” en la inversión de fondos de cobertura fue una “clara indicación” que debería haber sido gravada por el Reino Unido.
“Creo que esta es una gran arma de fumar.
Los abogados del Sr. Shavidler dijeron que “el Sr. Shavidler no podía ser una pregunta, ya sea consciente o descuidado, estaba involucrado en planes ilegales para evitar impuestos”.
Los abogados en nombre del Sr. Abramovic dijeron que tenía “esperanza de que las personas responsables de las organizaciones relacionadas con él” querían “consejos similares” al Sr. Abramovich.
Los documentos filtrados revelaron además que la cantidad de ganancias de la inversión de fondos de cobertura del Sr. Abramovich ha pasado a través de una red de agencias oligarcas antes de que el Chelsea fluya al FC.
La inversión de los fondos de cobertura regresó a sus empresas en Bibii y luego a su compañía original en Kigrovo.
Luego, la compañía de redes del Sr. Abramovich del Sr. Abramovich pagó dinero a otras redes, lo que resultó en el dinero para Camberley International Investments Limited, una compañía establecida en el FC, una compañía.
Para 2021, cuando Chelsea ganó la Liga de Campeones, la Copa Mundial de Clubes y la Supercopa de la UEFA, varios millones de dólares de préstamos y el fondo de cobertura del Sr. Abramovich podrían devolverse a la compañía para invertir.
¿Cómo contamos el proyecto de ley?
Si se investiga el HMRC, ¿cuánto se puede pagar el Sr. Abramovich o las empresas relacionadas?
Hemos evaluado las ganancias obtenidas por las compañías de inversión del BBI de 1999 a 2018.
El documento filtrado contiene la cuenta completa de las empresas de inversión en el fondo de cobertura de 2013 a 2018.
Sin embargo, podemos adivinar cuánto dinero ganó dinero durante el tiempo al ver sus “reservas de ingresos”. Estos son los beneficios de mantener en el negocio en lugar de pagar a los accionistas. A finales de 2018 ascendió a $ 3.8 mil millones.
El Reino Unido Tihasik Tasas de conversión de impuestos y divisas de la corporación del Reino Unido se aplican a las reservas de ingresos hasta 2012 y la ganancia anual del HMRC, más de $ 500 millones por 20 millones de facturas de impuestos hasta 2022.
Imagen de GettySin embargo, en el caso de la investigación fiscal no remunerada, el HMRC también puede imponer los intereses y multas de la demora por no informar a las autoridades.
Si el impuesto no sale de pago, las personas responsables de una investigación no conocían, pero no informaron al HMRC, o dependiendo de si no sabían, el monto total podría ser más de $ 1 mil millones a $ 1 mil millones .
Existe la posibilidad de que algunos impuestos no se puedan recaudar con ganancias, ya que las investigaciones de HMRC solo pueden volver a un máximo de 20 años.
Sin embargo, nuestros cálculos también pueden ser una devaluación, ya que hemos aplicado la tasa mínima del impuesto de corporaciones existente entre 1 y 202, y fue posible obtener ganancias de las compañías que no nos incluyeron de ese tiempo agencias.
En cualquier caso, el Sr. Abramovich podría eclipsar una factura de impuestos Fórmula Uno Jefe Bernie Bill £ 653 millones Bills impuestos a Eklstone En 2023.
Fondo congelado
Después de una agresión agresiva completa en Ucrania en Rusia, el gobierno británico permitió a Roman Abramovich vender Chelsea FCS a Tod Bohli. Lo ha hecho con la condición de que se donen $ 2.5 mil millones de dólares a organizaciones benéficas que apoyan a las víctimas de las víctimas de la guerra de Ucrania.
Aproximadamente tres años más tarde, el dinero todavía está en la cuenta bancaria de Berkless congelada, debido al desacuerdo sobre cómo debería gastarse, el Sr. Abramovich quería que el dinero se acercara a todas las víctimas de la guerra y el gobierno del Reino Unido enfatizó que era completamente La asistencia humanitaria de Ucrania.
La investigación de la BBC ha sugerido que los ucranianos están esperando el dinero del ex jefe del Chelsea, como el contribuyente británico.
Chipre es confidencial La Investigación Internacional Asistente Internacional, dirigida por periodistas investigadores internacionales (ICIJ) a las agencias de Chipre, brindó servicios corporativos y financieros al sistema de gobierno del presidente ruso Vladimir Putin.
Los socios de los medios incluyen The Guardian, Investigative Newsroom Paper Trail Media, el periódico italiano L’Sho Presso, el Proyecto de Informe de Delitos Organizados y Corrupción (OCCRP) y la Oficina de Periodismo de Investigación (TBIJ).
Equipo de informes de TBIJ: Simon Lock y Alien Rose.
